Ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen, innefattande bl.a. ändring av Bankens företagsnamn till Sparbanken Mälardalen AB (publ).

Nyemission mot apport

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av högst 1 153 333 aktier, innebärandes en aktiekapitalökning om högst 115 333 300 kronor, till Sparbanken Västra Mälardalen. Sparbanken Västra Mälardalen tecknade samtliga aktier och ska som betalning för de nya aktierna senast den 31 augusti 2025 tillskjuta och överlåta hela sin rörelse till Banken.

Val av ny styrelse, m.m.

Bolagsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska antalet bolagsstämmovalda ledamöter vara åtta utan suppleanter. Bolagsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter välja följande personer: Jakob Nordin (nyval), Catrina Ingelstam (omval), Peter Wall (omval), Mikael Bohman (nyval), Camilla Johnsson (nyval), Johan Liljehult (nyval), Olof Erlandsson (omval) och Anna Peyron (omval).

Bolagsstämman beslutade att till de av stämman enligt det ovanstående valda styrelseledamöterna ska för tiden fr.o.m. den 31 augusti 2025 intill slutet av nästa årsstämma utgå styrelsearvode i enlighet med följande: 650 000 kronor till styrelsens ordförande, 525 000 kronor till styrelsens vice ordförande (inkluderar extra årsarvode om 175 000 kronor fram till årsstämman 2027) och 250 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter; 175 000 kronor till ordföranden i styrelsens kreditutskott (”SKU”), 125 000 kronor vardera till övriga ledamöter i SKU och 25 000 kronor vardera till suppleanter i SKU; 150 000 kronor till ordföranden i styrelsens risk- och revisionsutskott (”RRU”), 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter i RRU och 25 000 kronor vardera till suppleanter i RRU; 50 000 kronor till ordföranden i styrelsens hållbarhetsutskott, 35 000 kronor vardera till övriga ledamöter i styrelsens hållbarhetsutskott och 10 000 kronor vardera till suppleanter i styrelsens hållbarhetsutskott; samt 35 000 kronor till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott och 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter i styrelsens ersättningsutskott.

val av revisor

Med anledning av ägarförändringarna till följd av samgåendet mellan Banken och Sparbanken Västra Mälardalen beslutade bolagsstämman att med verkan denna dag, den 29 augusti 2025, dels entlediga Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB från uppdraget som Bankens revisor, innebärande att uppdraget upphör i förtid, dels att till ny revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under år 2026 utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revison Jens Bertling som huvudansvarig för revisionen.

valberedning

Bolagsstämman beslutade att valberedningen (nomineringskommittén) inför årsstämman i Banken år 2026 ska bestå av, enligt överenskommelse mellan Bankens samtliga aktieägare (inklusive Sparbanksstiftelsen Västra Mälardalen såsom blivande aktieägare), följande tre personer, samt med styrelseordföranden som adjungerad ledamot utan rösträtt:

Utsedd av Sparbanksstiftelsen Västra Mälardalen: Staffan Larsson (ordförande)

Utsedd av Sparbanksstiftelsen Rekarne: Helena Hallgarn

Utsedd av Swedbank AB (publ): Tomas Hedberg

Vinstutdelning

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, (i) om vinstutdelning (efterutdelning) till aktieägaren Sparbanksstiftelsen Västra Mälardalen med ett belopp om sammanlagt 553 344 947 kronor, motsvarande 479,779 kronor per aktie innehavd av Sparbanksstiftelsen Västra Mälardalen, som innehar sammanlagt 1 153 333 aktier i Banken, (ii) att vinstutdelningen ska utbetalas den 1 september 2025 samt (iii) att vinstutdelningen ska verkställas genom dels en sakvärdesutdelning, bestående av kapitalförsäkringar och strukturerade produkter till ett sammanlagt värde om 234 074 028 kronor, dels en utdelning av pengar om 319 270 919 kronor.